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因存在四类违法行为 浙江萧山农村商业银行被罚4272万元
发布机构:本站原创    发布时间:2021-11-24

  结算账户资料信息;(2)未监测发现可疑交易,未对异常交易进行核实。4。(1)假币收缴不规范;(2)对外支付现金夹杂残缺污损人民币。5。(1)未按规定履行客户身份识别义务;(2)未按规定进行可疑交易报告;(3)与身份不明的客户进行交易。

  此外,浙江萧山农村商业银行营业部主办会计王佳对未监测发现可疑交易负有责任,香港马合开奘结果498,罚款人民币5万元。

  浙江萧山农村商业银行宁围支行主办会计高玲玲对未对异常交易进行核实负有责任,罚款5万元。

  浙江萧山农村商业银行网络金融部总经理倪剑锋对与身份不明的客户进行交易负有责任,罚款3.5万元。

  浙江萧山农村商业银行运营管理部总经理俞晓飞对未按规定履行客户身份识别义务;未按规定履行可疑交易报告义务,罚款2万元。

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